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AML Compliance for Tellers (Spanish) (All MSB’s)

Código del curso: 07S1R4.3

Compendio del curso:

Centros de Servicios Financieros de América (FiSCA: Financial Service Centers of America) ha diseñado este curso específicamente para cajeros(as) que trabajan en la industria de servicios financieros comunitarios.

Como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley USA PATRIOT del 2001, que reforzó nuestras leyes en contra del lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.

La Ley PATRIOT requiere que usted, siendo empleado(a) de un negocio para servicios financieros comunitarios, reciba capacitación en el control del lavado de dinero. Este curso le ayudará a detectar actividades sospechosas y a impedir el lavado de dinero. Este curso también ha sido diseñado con el objetivo de darle un conocimiento básico de los requisitos federales relativos al informe sobre transac ciones en efectivo y el mantenimiento de registros.

Duración: 1 Hora y Media

Objetivos del curso:

  • Identificar la amenaza que representan las actividades de lavado de dinero a los negocios para servicios de dinero.
  • Reconocer el propósito de las leyes establecidas para dar protección a los MSB.
  • Explicar cuándo y por qué es necesario llenar un Informe de transacciones en efectivo (CTR: Currency Transaction Report).
  • Observar el mantenimiento de registros que se implica en el procesamiento de giros postales,
    transferencias cablegráficas y transacciones de cambio de moneda.
  • Detectar transacciones sospechosas y maquinaciones para lavado de dinero, y emplear los
    procedimientos adecuados si éstas se le presentan.
  • Comentar los castigos que usted puede recibir si es cómplice de un lavador de dinero.

If you want to purchase over 50 seats to this course please contact us for special discount pricing.

Price: $40.00

 
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