Han diseñado este curso abogados nacionalmente reconocidos, especialistas en el acatamiento a la Ley del Secreto Bancario, para la industria de negocios sobre servicios monetarios.
El curso se ha diseñado específicamente para agentes transmisores de dinero y para empleados de la industria de servicios financieros.
En respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos promulgó la Ley USA PATRIOT, de 2001, que reforzó nuestras leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento a terroristas. La ley PATRIOT requiere que usted, como agente transmisor de dinero o empleado de una empresa de servicios financieros, reciba capacitación contra el lavado de dinero. Este curso le ayudará a detectar actividades sospechosas y a impedir el lavado de dinero. Este curso está diseñado también para darle un conocimiento práctico de la información federal sobre divisas y sobre requisitos de mantenimiento de registros.
